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查看PDF原文公告日期：2020-12-19
证券代码：600399 证券简称：ST 抚钢 公告编号：临 2020-046抚顺特殊钢股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:投资标的名称：宁波北仑抚钢模具技术有限公司（名称以市场监督管理部门核准为准）。投资金额：人民币 1,000 万元。特别风险提示：本次投资事项为设立新公司，尚需市场监督管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。一、对外投资概述为拓展产品销售渠道，提升市场开发能力及技术服务能力，实现战略发展目标，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 12 月 18 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金 1,000 万元，在浙江省宁波市设立宁波北仑抚钢模具技术有限公司（以下简称“北仑公司”，具体名称以市场监督管理部门核准为准）。本次投资符合公司的战略规划和业务发展需要。本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。二、投资标的基本情况1、公司名称：宁波北仑抚钢模具技术有限公司2、注册地址：宁波市北仑区大碶高档模具园官塘河路 37 号3、注册资本：人民币 1,000 万元4、出资方式：货币出资5、法定代表人：崔鸿6、出资方及出资比例：公司出资人民币 1,000 万元,占比 100%。7、经营范围：销售模具钢、工具钢、高速钢及各种特殊钢（涉及许可经营的凭许可证经营），金属材料加工，特殊钢技术支持与服务。8、董事会、监事会及管理层人员安排：不设董事会及监事会，设执行董事及监事各一名，设经理一名，以上人员由公司委派。上述信息，以市场监督管理部门最终核准内容为准。三、对外投资对上市公司的影响本次对外投资设立的全资子公司拟作为公司产品销售主体，是为满足公司业务发展需要。目前国内特殊钢市场需求稳定增长，未来随着公司新建生产项目的逐步完成，公司经营规模将进一步扩大，为提升公司市场开拓能力，优化产品销售渠道，同时对公司华东地区客户进行精细化管理，公司拟以自有资金投资设立北仑公司，北仑公司主要从事模具钢、工具钢、高速钢及各种特殊钢销售，金属材料加工，特殊钢技术支持与服务等业务。北仑公司的设立能够实现公司销售业务的优化升级，对公司贴近目标客户，进一步提升市场开发能力及技术服务能力有积极的促进作用。为确保全资子公司设立工作的顺利开展，董事会授权公司管理层办理北仑公司设立的各项具体事宜，包括但不限于工商、税务登记及其它有关法律手续。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营情况及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次投资是为整合提升公司产品的市场开发能力及服务能力，符合公司可持续发展战略，有利于增强公司盈利能力，将对公司未来经营业绩产生积极影响。四、相关风险本次投资设立子公司尚需得到市场监督管理部门的审批，子公司成立后也存在因市场、政策、管理等不确定因素带来的各种风险。公司将不断完善北仑公司法人治理结构，建立健全内控制度，积极应对、防范各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。抚顺特殊钢股份有限公司二〇二〇年十二月十九日[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600399股吧 http://600399.h0.cn
公司名称：ST抚钢
股票代码：sh600399
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：特种钢
所属地区：辽宁
公司全称：抚顺特殊钢股份有限公司
英文名称：Fushun Special Steel Co.,LTD.
公司简介：ST抚钢公司是东北特钢集团旗下最重要的生产基地之一，是中国不可替代的国防军工、航空航天等高科技领域使用特殊钢材料的生产研发基地。公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，主要产品为合金结构钢、工模具钢、不锈钢和高温合金。公司产品广泛应用于机械、汽...
注册资本：19.7亿
法人代表：孙立国
总 经 理：孙立国
董 秘：祁勇
公司网址：www.fs-ss.com
电子信箱：fstg@fs-ss.com
