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查看PDF原文公告日期：2021-04-10
抚顺特殊钢股份有限公司2020 年年度股东大会会议文件抚顺特殊钢股份有限公司二〇二一年四月二十日抚顺特殊钢股份有限公司2020 年年度股东大会会议议程会议时间：2021 年 4 月 20 日（星期二），下午 14 时 30 分会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 2号会议室出席人员：1、公司股东或股东授权代表2、公司董事、监事和其他高级管理人员3、公司聘请的律师会议方式：现场会议结合网络投票主持人：董事长 季永新会议议程：序号 会议议程第一项 宣读会议须知第二项 说明并审议议案第三项 股东或股东授权代表投票表决第四项 宣布投票表决结果第五项 律师出具并宣读法律意见第六项 宣读股东大会决议第七项 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件第八项 宣布会议结束抚顺特殊钢股份有限公司2020 年年度股东大会会议议案目录会议须知......错误!未定义书签。2020 年度董事会工作报告...... 52020 年度监事会工作报告......102020 年年度报告及报告摘要...... 132020 年度利润分配方案...... 142020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告...... 16关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案 ...... 182020 年度独立董事述职报告...... 26关于继续开展委托理财投资的议案 ...... 31关于聘请 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 ...... 33关于 2021 年度申请综合授信的议案 ...... 37关于补选监事的议案 ...... 37公司股东大会议事规则 ...... 37公司独立董事制度 ...... 40公司对外投资管理制度 ...... 41公司董事会议事规则 ...... 42公司对外担保制度 ...... 43公司监事会议事规则 ...... 44会议须知抚顺特殊钢股份有限公司股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守。1、本次会议设会务处，负责会议筹备和组织等会务工作。2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站披露发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议文件。4、有提问、质询或建议并要求发言的股东或股东授权代表应先举手示意，经大会主持人许可后发言，多名股东或股东授权代表要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求发言人到大会会务席办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或股东授权代表发言时间不超过 3分钟。5、股东或股东授权代表发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。与本次股东大会议题无关、可能泄露公司商业秘密、损害公司或股东利益的质询或建议，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项参见公司 2021 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-021）。7、参会人员进入会场，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。8、未经会议主持人同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务人员有权制止。9、出席会议人员请携带身份证明文件于会议开始前半小时内到达会场，股东还需要持证券账户卡、授权委托书等文件验证入场（具体需要携带的文件请参见公司 2021 ……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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公司名称：ST抚钢
股票代码：sh600399
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：特种钢
所属地区：辽宁
公司全称：抚顺特殊钢股份有限公司
英文名称：Fushun Special Steel Co.,LTD.
公司简介：ST抚钢公司是东北特钢集团旗下最重要的生产基地之一，是中国不可替代的国防军工、航空航天等高科技领域使用特殊钢材料的生产研发基地。公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，主要产品为合金结构钢、工模具钢、不锈钢和高温合金。公司产品广泛应用于机械、汽...
注册资本：19.7亿
法人代表：孙立国
总 经 理：孙立国
董 秘：祁勇
公司网址：www.fs-ss.com
电子信箱：fstg@fs-ss.com
